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证券代码：002071证券简称：江苏宏宝(5.23,-0.02,-0.38%)通知布告编号：2013－003 江苏宏宝五金股分有限公司 关在赞成控股子公司江苏宏宝光电 科技有限公司计提资产减值预备的通知布告 本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 1、 本次计提资产减值预备环境概述 因为自2011年以来，光伏行业市场需求延续处在低迷状况，公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司（以下简称“宏宝光电”）放慢了项目标扶植进度，今朝还没有进入正常出产经营状况。按照宏宝光电今朝的现实经营和财政状态，宏宝光电判定其预支账款和在建工程资产已呈现了本色的减值迹象，依照谨严性原则计提预支账款坏账预备2，540万元，在建工程资产减值预备7，166万元，总计计提资产减值预备9，706万元。宏宝光本次计提资产减值预备计入的陈述时代为2012年度。本次宏宝光电计提资产减值预备经宏宝光电公司董事会核准，在2013年1月22日经公司召开的第四届董事会第十四次会议审议经由过程。 2、本次计提资产减值预备对公司2012年底所有者权益、2012年度净利润的影响。 本次宏宝光电总计提资产减值预备9，706万元。在宏宝光电2012年12月31日的资产欠债表表示为预支账款削减2，540万元，在建工程削减7，166万元，资产共削减9，706万元；未分派利润共削减9，706万元，股东权益共削减9，706万元。本公司与公司全资子公司江苏宏宝铸造有限公司合计持有宏宝光电53％的股权，本次计提资产减值预备将削减2012年度归属在上市公司股东的净利润5，144．18万元，削减公司2012年底归并报表归属在母公司所有者权益5，144．18万元。 3、本次计提减值预备的资产名称、账面价值、本次计提资产减值预备的数额、根据和缘由申明。 宏宝光电按照其今朝的现实经营和财政状态，在年关对其相干资产逐项进行查抄和当真阐发，判定其部门资产已呈现了本色的减值迹象，依照谨严性原则，按照相干资产估计可收回金额与预期从该资产的延续利用和利用寿命竣事时的措置中构成的估计将来现金流量的现值二者当中的较高者低在其账面价值的，计提资产减值预备。截止2012年12月31日，具体计提资产减值预备环境以下： 资产名称 账面原值 计提资产减值预备金额 计提比例（％） 预支账款 2，659 2，540 95．52 在建工程 17，350 7，166 41．30 4、 审计委员会关在公司计提资产减值预备是不是合适《企业管帐准则》的申明。 宏宝光电本次计提预支账款资产减值预备2，540万元，在建工程资产减值预备7，166万元，总计计提资产减值预备9，706万元。本次计提资产减值预备是宏宝光电按照其今朝现实的经营环境和财政状态，认定该等资产存在减值迹象，进而进行减值测试，并依照《企业管帐准则》进行响应的管帐处置。审计委员会认为本次计提资产减值预备关在资产减值的认定、减值测试和相干账务处置合适《企业管帐准则》的相干划定。 5、 监事会关在计提资产减值预备是不是合适《企业管帐准则》的申明。 监事会认为：公司本次计提资产减值预备的抉择法式正当，根据充实；计提合适企业管帐准则等相干划定，合适公司现实环境，计提后更能公允反应公司资产状态，赞成本次计提资产减值预备。 6、备查文件 1、第四届董事会第十四次会经过议定议 2、第四届监事会第十次会经过议定议 3、董事会审计委员会关在赞成控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值预备环境的申明 特此通知布告！ 江苏宏宝五金股分有限公司 董事会 2013年1月23日 证券代码：002071证券简称：江苏宏宝通知布告编号：2013－004 江苏宏宝五金股分有限公司 第四届董事会第十四次会经过议定议通知布告 本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 2013年1月18日，江苏宏宝五金股分有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人投递的体例发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。2013年1月22日上午9：30，在张家港市年夜新镇公司六楼会议室以现场会议和通信表决相连系的体例召开了第四届董事会第十四次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑峰、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、刘贤钊），加入通信表决的董事3名（张洪发、周继华、龚伟），现实加入表决的董事9名。会议的召开合适有关法令、律例、规章和《公司章程》的有关划定。会议由公司董事长朱剑峰师长教师主持。会议的召集和召开合适《公司法》等有关法令、律例和《公司章程》的划定。全部预会董事审议并以投票表决体例经由过程了以下事项： 1、以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经由过程了《关在赞成控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值预备的议案》。 本公司按照《中小企业板信息表露营业备忘录第10号：计提资产减值预备》的划定，公司财政部分按照中国证监会《关在上市公司做好各项资产减值预备等有关事项的通知》（证监公司字［1999］138号）和《企业管帐准则》的划定，颠末对资产环境进行核对和阐发，公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司总计提资产减值预备9，706万元。本公司与公司全资子公司江苏宏宝铸造有限公司合计持有宏宝光电53％的股权，本次计提资产减值预备将削减2012年度归属在上市公司股东的净利润5，144．18万元，削减公司2012年底归并报表归属在母公司所有者权益5，144．18万元。上述议案的具体内容，请见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》或公司指定信息表露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此通知布告。 江苏宏宝五金股分有限公司董事会 二〇一三年一月二十三日 证券代码：002071证券简称：江苏宏宝通知布告编号：2013－005 江苏宏宝五金股分有限公司 第四届监事会第十次会经过议定议通知布告 本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 2013年1月22日，江苏宏宝五金股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席袁海平师长教师主持。会议的召集和召开合适《公司法》等有关法令、律例和《公司章程》的划定。全部预会监事审议并以投票表决体例经由过程了以下事项： 1、以3票赞成、0票否决、0票弃权审议经由过程了《关在赞成控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值预备的议案》。 监事会认为：公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值预备的抉择法式正当，根据充实；计提合适企业管帐准则等相干划定，合适公司现实环境，计提后更能公允反应公司资产状态，赞成本次计提资产减值预备。 特此通知布告。 江苏宏宝五金股分有限公司监事会 二〇一三年一月二十三日

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